Умные и статусные люди в США деньги хранят на карточках

[cranequinier]

Умные и статусные люди в США деньги хранят на карточках

во всех странах существуют ограничения на ввоз или вывоз (иногда и то, и другое) денег

если посмотреть правовую практику в США, там сумма от 1000 долларов наличными уже может быть сочтена подозрительной

Сразу видно рашкована. Опра, конечно, человек известный, да только в Штатах куча этих знаменитостей погорела в свое время на наркотиках и неуплате налогов, так что дядя сказки не рассказывай.
Если у нее при санкционированном обыске нашли бы такой НАЛ, сейчас бы Опра в слезах и соплях сидела бы и с адвокатами придумывала отмазки.

http://users.livejournal.com/_devol_/645091.html

Ну и там много ещё. По-моему красиво.

Comments

[demset.livejournal.com]

Девола понесло. Да и не любит проигрывать в спорах.

[cranequinier.livejournal.com]

А кто он вообще такой? Насколько вменяем?

[leonid-smetanin.livejournal.com]

журналист, в целом вполне вменяем.
А что до незнания некоторых реалий жизни в Америке, ну так из-за океана не очень хорошо видно. С каждым бывает.

[maoist.livejournal.com]

Это тот что ли очередной сетевой конспиролог? Так чего вы ждали-то? Если человек тупая школота, то он во всех аспектах тупая школота.

[cranequinier.livejournal.com]

Не знаю, кто это такой. Я его нашел в топе жж. А папуасские представления о Жизни Белого Человека - мой привычный подножный корм, не проходить же мимо.

Однако согласитесь, некоторые фразы все-таки нетривиальны. Да собственно все, которые я включил в свой пост. Казалось бы, человек умеет читать, нажимает кнопки...

[maoist.livejournal.com]

Да я тоже не слежу за его творчеством. Пару раз через ЖЖ colonel_hunter, который почему-то любит всяких убогих ебанько, натыкался на феерическую муйню про то, что вся история подделана, вот ник и показался знакомым.

[alexaggi.livejournal.com]

Красиво.
"Разучилась пить молодеж. А этот еще из лучших..." (с)
В россии вообще про штаты ходят какие-то несообразные мифы, как с правой стороны, так и с левой.
А девол товарищ забавный, он вроде и коммунистов не очень любит, и в то же время классический социал-домократ (ну или мне так кажется). Эдакое раздвоение личности...

[antinormanist.livejournal.com]

Весёлая дискуссия получилась :)
К слову, ограничения на суммы, которые можно ввозить/вывозить, незадекларировав на таможне, в Штатах есть?

[0-mockingbird.livejournal.com]

$11,000

[muh2.livejournal.com]

Странно , что никто по-простому не спросил, какой положен ИП Собчакю К. кассовый суточный остаток.

Но я не понимаю, что, есть сомнения в том, что человек у которого обнаружится полтора миллиона наликом будет иметь неприятности - хоть в Штатах, хоть где? Ну не знаю, может в Сомали - не будет.

[rrr2.livejournal.com]

Будут неприятности в штатах и при меньших суммах, но это как-бы противозаконно. По крайней мере, я ничего не нашел - а при этом в форумах куча реальных случаев типа:

A cousin of mine who travels alot in his construction business was detained and F.I'd at Penn Station after 9/11. Had over $5000 cash on him which was seized and set for a property hearing in civil court. He was required to produce documents supporting his claim of employment, travel expenses and per diem's to reclaim.

при этом, по закону, должны непременно найти еще что-то подозрительное - например, наркотики. Тогда нал заберут с полным основанием

[muh2.livejournal.com]

/Будут неприятности в штатах и при меньших суммах, но это как-бы противозаконно./

О, ну то есть в России все совсем, как у взрослых!

Вообще говоря в Штатах обязательно декларировать любые операции с наличными на сумму более 10К, так что сумма в 1.5М вполне логически вызовет, как минимум, вопрос - "а декларировали ли Вы"?

[rrr2.livejournal.com]

А что за операции, чтобы декларировать? Только депозит или пересечение границы. И то, при депозите ничего декларировать не надо - но клерк предупредит, что они зафайлят некую форму. Если прийти в мелкое дилерство за подержанной тачкой, то в половине случаев возьмут не поморщившись штук 12-15 - совершенно сознательно нарушая www.irs.gov/businesses/small/article/0,,id=148821,00.html

[muh2.livejournal.com]

...for each deposit, withdrawal, exchange of currency, or other payment or transfer, by, through, or to the financial institution which involves a transaction in currency of more than $10,000.

[rrr2.livejournal.com]

Currency transaction report - забота financial institution. Клиент ничего не декларирует
most banks have a system that automatically creates a CTR electronically. A customer is not directly told about the $10,000 threshold

[muh2.livejournal.com]

/Currency transaction report - забота financial institution. Клиент ничего не декларирует/

Это верно. Но никак не может помешать вопросу - "А декларации где?". Только звучать он будет как, скажем, "В каком банке и когда примерно Вы снимали деньги? Мы хотели бы проверить декларации."

[rrr2.livejournal.com]

вопрос прозвучит позже, когда CTR дойдет до IRS или куда там он предназначен. за 12 штук никто не почешется, а вот за лимон - через 5 бизнес дней можно ожидать письма из ИРС и/или визита из ФБР :-)

[rrr2.livejournal.com]

сумма в 1.5М вполне логически вызовет, как минимум, вопрос - "а декларировали ли Вы"?

Если будет обыск в домe? Наверняка вопрсы будут. Но законно ли будет seize, интересно? "Конечно, скоро 15 июня, я уже отложил в конвертик 300 штук, чтобу пойти уплатить quartely estimated tax"

[muh2.livejournal.com]

Я думаю, что если у полицейского будет разумное основание полагать, что денежки - левые и, не будучи изъятыми, могут испариться, то изъятие будет законным. и не спрашивайте меня, что в данном случае означает "разумное основание". То, что пришло на разум полицейскому, скорее всего.

[muh2.livejournal.com]

/1000 долларов наличными уже может быть сочтена подозрительной /

В процессе обсуждения выяснилось, что 1000 может и не, а вот снятие 9999 долларов наличными - наверняка приведет к "звонку" "куда надо".

[cranequinier.livejournal.com]

Это куда же?

[muh2.livejournal.com]

Лень смотреть. Ключевое слово - SAR. И CTR. И structuring.

Пересилил лень, и обнаружил. что конкретно куда - в Вики не сказано. "Куда надо". В общем - не рекомендуется.

[antares68.livejournal.com]

Не знаю, как Опра и в США, а в Германии (да еще при обыске) вопросов было бы очень много. Первый - уплачены ли налоги, второй - о происхождении, третий - о целях, на которые может пойти этот нал.